2023年12月19日，昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告，公司于2023年12月18日召开2023年第五次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事和第七届监事会股东代表监事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生了董事会董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人。现将有关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：杨波（董事长）、王洪亮、李钧

2、独立董事：苏红敏、羊亚平、刘伟、郑冬渝

公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

（二）董事会各专门委员会成员

1、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、李钧、羊亚平（独立董事），杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；

2、审计委员会的人员组成为：苏红敏（独立董事）、羊亚平（独立董事）、王洪亮，苏红敏为审计委员会主任委员；

3、提名委员会的人员组成为：羊亚平（独立董事）、王洪亮、郑冬渝（独立董事），羊亚平为提名委员会主任委员；

4、薪酬与考核委员会的人员组成为：郑冬渝（独立董事）、苏红敏（独立董事）、刘伟（独立董事），郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

二、第七届监事会组成情况

1、股东代表监事：张士海（监事会主席）、黄忠行、赵丹宁

2、职工代表监事：杨翠、任雪兵

上述监事任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满为止。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人情况

1、总经理：杨波

2、常务副总经理：李钧；副总经理：周涛

3、董事会秘书：翟建峰

4、证券事务代表：范政瑜

5、内部审计机构负责人：和丽秋

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计机构负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

第七届董事会第一次会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意选举杨波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（杨波先生个人履历详见附件）。

2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第七届董事会下设投资与决策咨询委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体董事一致同意选举产生各专门委员会新一届成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止，具体人员组成如下：

A、投资与决策咨询委员会的人员组成为：杨波、李钧、羊亚平（独立董事），杨波为投资与决策咨询委员会主任委员；

B、审计委员会的人员组成为：苏红敏（独立董事）、羊亚平（独立董事）、王洪亮，苏红敏为审计委员会主任委员；

C、提名委员会的人员组成为：羊亚平（独立董事）、王洪亮、郑冬渝（独立董事），羊亚平为提名委员会主任委员；

D、薪酬与考核委员会的人员组成为：郑冬渝（独立董事）、苏红敏（独立董事）、刘伟（独立董事），郑冬渝为薪酬与考核委员会主任委员。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任杨波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李钧先生为公司常务副总经理，聘任周涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（李钧先生、周涛先生个人履历详见附件）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任翟建峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（翟建峰先生个人履历详见附件）。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，董事会同意聘任范政瑜先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（范政瑜先生个人履历详见附件）。

7、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。

经董事会审计委员会审核，董事会同意聘任和丽秋女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止（和丽秋女士个人履历详见附件）。

附件：

个人履历

杨波，男，中国国籍，1969年4月生，籍贯重庆。毕业于昆明理工大学质量工程与管理专业，获得管理学博士学位，正高级经济师，云南省优秀企业家，云南省人大代表。曾任云南西南仪器厂经营管理处处长、副厂长，云南西仪工业有限公司副总经理，云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团（云南）股份有限公司】董事、副总经理、总经理，重庆西仪汽车连杆有限公司董事长，昆明台正精密机械有限公司副董事长，云南西仪安化发动机连杆有限公司副董事长，云南内燃机厂厂长，公司控股股东云南云内动力集团有限公司副董事长、党委副书记，公司副董事长、总经理、五届及六届董事会董事长等职务。现任云南云内动力集团有限公司党委书记、董事长，云南云内动力集团有限公司下属子公司山东东虹云内汽车销售有限公司董事长，公司第七届董事会董事长、总经理。

李钧，男，中国国籍，1974年2月生，籍贯云南兰坪，武汉大学工商管理专业，本科学历，工程师，曾任公司营销公司副总经理、总经理，公司总经理助理。现任公司常务副总经理、公司客户服务公司总经理、第七届董事会董事，公司下属子公司山东云内动力有限责任公司党支部书记、董事长。

周 涛，男，中国国籍，1966年8月生，籍贯云南昭通，毕业于云南大学EMBA，管理学硕士，正高级工程师。曾任公司采购部部长、生产安全部部长、总经理助理，雷默公司经理，公司下属子公司成都云内动力有限公司董事长。现任公司副总经理。

翟建峰，男，中国国籍，1981年5月生，籍贯陕西咸阳，毕业于陕西理工大学工商管理专业，经济师、企业人力资源管理师。先后获得会计从业资格证、证券从业资格证、法律执业资格证、公关员执业资格证及董事会秘书资格证。曾任云南西仪工业股份有限公司【现已更名为建设工业集团（云南）股份有限公司】证券事务主管，昆明锦苑花卉产业股份有限公司证券部经理，公司证券事务专员、发展计划部助理、项目经理、发展计划部副部长、证券事务办公室主任，六届董事会秘书。现任公司第七届董事会秘书，公司下属子公司深圳市铭特科技有限公司财务总监，云南上市公司协会会员理事。

范政瑜，男，中国国籍，1998年生，籍贯云南宣威，毕业于昆明理工大学，本科学历，已获得证券从业资格证、基金从业资格证及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任云南罗平锌电股份有限公司证券投资部信息披露与投资者关系管理专员，公司职工代表监事、证券事务专员。现任公司证券事务代表。

和丽秋，女，中国国籍，女，中国国籍，1985年10月生，籍贯云南丽江，毕业于昆明理工大学，交通工程学院车辆工程专业。曾任控股股东云南云内动力集团有限公司审计部部长助理，公司审计部审计员、审计主管、监事。现任公司内部审计机构负责人。